安道麦股份有限公司

证券代码：000553/200553证券简称：安道麦A/安道麦B公告编号：2024-42

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用√不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用√不适用

展开全文

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用√不适用

实际控制人报告期内变更

□适用√不适用

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

6、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

无

关于公司报告期经营情况的介绍，请见公司2024年半年度报告全文第三节“管理层讨论与分析”。

安道麦股份有限公司

法定代表人：SteveHawkins

2024年8月29日

证券代码：000553（200553）证券简称：安道麦A(B)公告编号：2024-41号

安道麦股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安道麦股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第五次会议于2024年8月22日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于2024年8月27日以视频会议方式召开。本次会议应当出席董事5人，实际出席董事5人。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案：

1.关于《2024年半年度报告全文及摘要》的议案

会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2.关于《中化集团财务有限责任公司风险评估报告》的议案

为确保公司在中化集团财务有限责任公司的资金安全，公司对其业务、经营资质和风险状况进行了评估，并出具了风险评估报告。具体内容详见同日披露的《中化集团财务有限责任公司2024年半年度风险评估报告》。

关联董事刘红生先生回避表决。会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了本议案。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

安道麦股份有限公司董事会

2024年8月29日